O curso Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Leandro Bernal é voltado para profissionais e estudantes que desejam compreender, de forma prática e aplicada, como funcionam os mecanismos de compliance, governança corporativa e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) no ambiente corporativo e financeiro. Com base na experiência de mais de 20 anos do instrutor no mercado bancário e de câmbio, o conteúdo oferece uma visão estratégica e operacional, preparando o aluno para atuar com segurança e eficiência em instituições financeiras, empresas de grande porte e setores regulados.
O que você vai aprender neste curso
O curso aborda desde os pilares fundamentais do compliance até a aplicação prática de políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro. Entre os temas centrais estão:
- Governança corporativa e sua importância para a integridade empresarial.
- Controles internos e como implementá-los de forma eficaz.
- Conheça seu cliente (KYC) e due diligence.
- Gestão e avaliação de riscos.
- Relatórios de efetividade e auditorias internas.
- Canais de denúncia e cultura ética nas organizações.
Quem deve fazer este curso
O conteúdo é indicado para:
- Profissionais do mercado financeiro, câmbio e comércio exterior.
- Colaboradores de áreas de compliance, auditoria e controles internos.
- Advogados, contadores e consultores que atuam com regulação e prevenção de crimes financeiros.
- Estudantes que desejam ingressar no setor bancário ou em empresas sujeitas a regulamentações de PLD.
Quais são os diferenciais
- Experiência prática: ministrado por um profissional com vivência real no mercado de atacado e câmbio.
- Aplicabilidade imediata: conceitos e ferramentas que podem ser aplicados no dia a dia profissional.
- Visão estratégica e operacional: entendimento completo do fluxo de prevenção à lavagem de dinheiro.
- Reconhecimento no mercado: conteúdo alinhado às exigências de órgãos reguladores e melhores práticas internacionais.
Checklist das informações essenciais
- Formato: Curso online, acessível em qualquer dispositivo.
- Carga horária: Flexível, adaptável ao ritmo do aluno.
- Conteúdo: Compliance, PLD, governança, controles internos, KYC, gestão de riscos, relatórios e canais de denúncia.
- Público-alvo: Profissionais e estudantes das áreas financeira, jurídica e de auditoria.
- Certificado: Digital, emitido após a conclusão.
- Avaliação: 4.8/5 com mais de 190 avaliações positivas.
Sobre o autor
Leandro Galtes Bernal atua há quase 20 anos no mercado bancário, sendo 15 deles no segmento de câmbio. É gestor de instituições financeiras em um renomado banco de câmbio, professor em cursos de especialização em três universidades brasileiras e palestrante em workshops corporativos. Sua experiência abrange todo o fluxo operacional e gerencial do câmbio, o que garante ao curso uma abordagem prática e realista.
Garantia e acesso
O curso oferece 7 dias de garantia. Materiais complementares, como PDFs e downloads, podem estar disponíveis gratuitamente junto ao curso. Após a confirmação da compra, o aluno receberá por e-mail todas as instruções de acesso.
Importante: o curso não é gratuito.
Exemplos práticos de aplicação
Ao concluir o curso Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Leandro Bernal, o aluno poderá:
- Implementar programas de compliance em empresas de médio e grande porte.
- Criar e monitorar políticas internas para prevenção de crimes financeiros.
- Atuar em auditorias internas e processos de due diligence.
- Integrar áreas como jurídico, auditoria, controles internos e gestão de riscos para fortalecer a governança.
- Conduzir treinamentos internos sobre ética e prevenção à lavagem de dinheiro.
Review e insights adicionais
O curso se destaca por unir teoria e prática de forma equilibrada. Diferente de formações puramente acadêmicas, ele traz estudos de caso reais e exemplos operacionais que facilitam a aplicação imediata no ambiente de trabalho.
Outro ponto forte é a linguagem técnica acessível, que permite que tanto iniciantes quanto profissionais experientes absorvam o conteúdo.
Dica: aproveite os módulos sobre avaliação de riscos e relatórios de efetividade, pois eles são diferenciais competitivos no mercado.
Tabela de tópicos e integrações possíveis
| Área de Aplicação | Competência Desenvolvida | Integração com Outras Áreas |
|---|---|---|
| Compliance | Criação de políticas internas | Jurídico, Auditoria |
| PLD | Monitoramento de transações | TI, Controles Internos |
| Governança | Estruturação de comitês | Conselho Administrativo |
| Gestão de Riscos | Matriz de riscos | Operações, Financeiro |
| KYC | Due diligence | Comercial, Atendimento |
📚 Glossário Técnico para Iniciantes
- Compliance: Conjunto de práticas para garantir que a empresa cumpra leis e regulamentos.
- PLD: Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
- KYC: Know Your Customer – processo de identificação e verificação de clientes.
- Due Diligence: Investigação detalhada antes de fechar negócios.
- Governança Corporativa: Estrutura de gestão e controle de uma organização.
- Relatório de Efetividade: Documento que avalia a eficácia das políticas de compliance.
6 bons motivos para fazer este curso
- Instrutor experiente com mais de 20 anos no setor financeiro.
- Conteúdo atualizado e alinhado às exigências regulatórias.
- Aplicabilidade prática no mercado de trabalho.
- Certificado reconhecido para fortalecer o currículo.
- Flexibilidade para estudar no seu ritmo.
- Alta satisfação dos alunos, com 96% de avaliações positivas.
Aproveite entre no curso escolha uma das opções abaixo:
